损失20余亿!三家A股和700多投资者踩雷 这家私募被宣判!时间:2022-11-25 10:03 来源:未知
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募集76亿元最终账面仅剩1300元?曾让 康力电梯 、 上海洗霸 、 中原内配 三家上市公司“踩雷”1.19亿元的上海华领资产管理有限公司判了。
11月24日,上海市第一中级人民法院(上海一中院)依法公开宣判被告单位上海华领资产管理有限公司(华领公司)、被告人孙祺集资诈骗案,对华领公司以集资诈骗罪判处罚金人民币二亿元,对孙祺以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
上海一中院表示,经审理查明:2013年8月,被告人孙祺成立华领公司。2015年1月,华领公司登记为私募投资 基金 管理人。2016年2月至2018年1月,华领公司先后成立华领泽银稳健系列和华领定制系列共计35只票据私募投资基金产品。华领公司宣称基金投资 银行 承兑汇票或票据收益权项目,资金全程在 银行 间封闭循环运作,且基金产品分级设计,优先级投资的资金安全有保障等,骗取投资人信任。实际经营中,孙祺指使他人以虚假的票据收益权项目作为基金产品的底层资产,开出划款指令,套取资金转入孙祺控制的相关账户,并将部分套取的资金转入劣后级投资人账户内,充作劣后级出资。经司法审计,华领公司、孙祺非法募集资金人民币76亿余元,用于兑付投资人本息、公司运营、个人挥霍等,仅少量资金用于投资、借贷等活动,造成700余名被害人实际经济损失人民币20亿余元。
上海一中院认为,被告单位华领公司、被告人孙祺作为华领公司直接负责的主管人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。华领公司、孙祺的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等,依法作出上述判决。
上海一中院还表示,上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。 三家上市公司踩雷1.19亿元 爆雷私募浮出水面
2019年11月25日, 康力电梯 公告 称, 公司投资 的华领公司的“华领定制9号 银行 承兑汇票分级私募基金”(华领定制9号)最终可能存在期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险。公告显示,当时 康力电梯 共斥资7900万元,于2018年10月24日分三笔购买了“华领定制9号”。三笔投资的到期日分别为2019年1月23日、2019年4月23日、2019年7月23日。
一纸公告牵出爆雷私募,而当时“踩雷”华领公司旗下私募产品的还有另外两家上市公司。
2019年11月7日晚上, 上海洗霸 和 中原内配 就华领公司的另一只产品发布了相关风险提示公告。 上海洗霸 的公告表示,公司使用2000万元自有资金购买的“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”(华领定制5号),可能存在清算期满相关投资本金或收益未能如期、足额兑付的风险,继而可能会对公司相关期间的整体 业绩 构成不利影响。而 中原内配 同样在华领定制5号上栽了跟头,中原内配披露的投资金额同样是2000万元。 华领公司是谁?
华领公司曾是上海一家私募基金,经工商登记备案查询,华领公司成立于2013年8月27日,公司注册地为上海市崇明岛,实缴出资为1亿元。公司大 股东 为“上海福昆投资管理有限公司”,法定代表人、执行董事为孙祺。
资料显示,华领公司登记类型为“其他私募投资基金管理人”,备案产品包括“华领泽银稳健系列票据分级私募基金”和“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金”两大类,托管方均为恒泰 证券 。公开信息显示,“爆雷”事件发生前夕,华领公司在管的基金产品达到57只,其中包括票据类基金数量37只、不良资产基金5只、名人影视基金1只、智能制造1只、定增类基金2支等。
此外,孙祺本人出身江苏国际信托,曾经在该公司 证券 部担任总经理助理达五年时间。根据当时华领资产官网,孙祺的学历为加州大学洛杉矶分校(UCLA)企业金融专业硕士研究生学历、复旦大学EMBA。
据媒体当时报道,案发时华领资产托管账户里只剩下1300元,受害者超过700人。 谎称投资银行票据 虚假宣传稳健收益
据了解,华领公司当时发行的两个票据系列私募基金产品的投资范围主要是:银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及 货币 性市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款),及其他高流动性低风险的金融产品。
产品投资者曾向媒体表示:“华领公司在路演、募集和通过其销售人员、业务员、 理财 师招揽投资人认购、申购该系列产品的过程中,一再强调该基金主要投资于银行承兑汇票等‘高流动性低风险的金融产品’,风险等级为R1(谨慎型)、R2(稳健型)。”
事实上,华领公司发行的总规模为35亿元的票据基金,分为优先级份额(A类份额)和劣后级份额(B类份额)。其中,优先级基金份额为23.7亿元,劣后级份额为11.3亿元。
据托管方恒泰 证券 当时透露,劣后级投资者包括两个法人劣后级――中海外能源集团有限公司和宁波繁锦企业管理咨询合伙企业,以及2个自然人劣后级――许映芳和董敏。其中,董敏是孙祺的妻子。而上海一法院公布的犯罪事实显示,孙祺指使他人将部分套取的资金转入劣后级投资人账户内,充作劣后级出资。 (文章来源:中国基金报)
募集76亿元最终账面仅剩1300元?曾让 康力电梯 、 上海洗霸 、 中原内配 三家上市公司“踩雷”1.19亿元的上海华领资产管理有限公司判了。
11月24日,上海市第一中级人民法院(上海一中院)依法公开宣判被告单位上海华领资产管理有限公司(华领公司)、被告人孙祺集资诈骗案,对华领公司以集资诈骗罪判处罚金人民币二亿元,对孙祺以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
上海一中院表示,经审理查明:2013年8月,被告人孙祺成立华领公司。2015年1月,华领公司登记为私募投资 基金 管理人。2016年2月至2018年1月,华领公司先后成立华领泽银稳健系列和华领定制系列共计35只票据私募投资基金产品。华领公司宣称基金投资 银行 承兑汇票或票据收益权项目,资金全程在 银行 间封闭循环运作,且基金产品分级设计,优先级投资的资金安全有保障等,骗取投资人信任。实际经营中,孙祺指使他人以虚假的票据收益权项目作为基金产品的底层资产,开出划款指令,套取资金转入孙祺控制的相关账户,并将部分套取的资金转入劣后级投资人账户内,充作劣后级出资。经司法审计,华领公司、孙祺非法募集资金人民币76亿余元,用于兑付投资人本息、公司运营、个人挥霍等,仅少量资金用于投资、借贷等活动,造成700余名被害人实际经济损失人民币20亿余元。
上海一中院认为,被告单位华领公司、被告人孙祺作为华领公司直接负责的主管人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。华领公司、孙祺的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等,依法作出上述判决。
上海一中院还表示,上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。 三家上市公司踩雷1.19亿元 爆雷私募浮出水面
2019年11月25日, 康力电梯 公告 称, 公司投资 的华领公司的“华领定制9号 银行 承兑汇票分级私募基金”(华领定制9号)最终可能存在期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险。公告显示,当时 康力电梯 共斥资7900万元,于2018年10月24日分三笔购买了“华领定制9号”。三笔投资的到期日分别为2019年1月23日、2019年4月23日、2019年7月23日。
一纸公告牵出爆雷私募,而当时“踩雷”华领公司旗下私募产品的还有另外两家上市公司。
2019年11月7日晚上, 上海洗霸 和 中原内配 就华领公司的另一只产品发布了相关风险提示公告。 上海洗霸 的公告表示,公司使用2000万元自有资金购买的“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”(华领定制5号),可能存在清算期满相关投资本金或收益未能如期、足额兑付的风险,继而可能会对公司相关期间的整体 业绩 构成不利影响。而 中原内配 同样在华领定制5号上栽了跟头,中原内配披露的投资金额同样是2000万元。 华领公司是谁?
华领公司曾是上海一家私募基金,经工商登记备案查询,华领公司成立于2013年8月27日,公司注册地为上海市崇明岛,实缴出资为1亿元。公司大 股东 为“上海福昆投资管理有限公司”,法定代表人、执行董事为孙祺。
资料显示,华领公司登记类型为“其他私募投资基金管理人”,备案产品包括“华领泽银稳健系列票据分级私募基金”和“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金”两大类,托管方均为恒泰 证券 。公开信息显示,“爆雷”事件发生前夕,华领公司在管的基金产品达到57只,其中包括票据类基金数量37只、不良资产基金5只、名人影视基金1只、智能制造1只、定增类基金2支等。
此外,孙祺本人出身江苏国际信托,曾经在该公司 证券 部担任总经理助理达五年时间。根据当时华领资产官网,孙祺的学历为加州大学洛杉矶分校(UCLA)企业金融专业硕士研究生学历、复旦大学EMBA。
据媒体当时报道,案发时华领资产托管账户里只剩下1300元,受害者超过700人。 谎称投资银行票据 虚假宣传稳健收益
据了解,华领公司当时发行的两个票据系列私募基金产品的投资范围主要是:银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及 货币 性市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款),及其他高流动性低风险的金融产品。
产品投资者曾向媒体表示:“华领公司在路演、募集和通过其销售人员、业务员、 理财 师招揽投资人认购、申购该系列产品的过程中,一再强调该基金主要投资于银行承兑汇票等‘高流动性低风险的金融产品’,风险等级为R1(谨慎型)、R2(稳健型)。”
事实上,华领公司发行的总规模为35亿元的票据基金,分为优先级份额(A类份额)和劣后级份额(B类份额)。其中,优先级基金份额为23.7亿元,劣后级份额为11.3亿元。
据托管方恒泰 证券 当时透露,劣后级投资者包括两个法人劣后级――中海外能源集团有限公司和宁波繁锦企业管理咨询合伙企业,以及2个自然人劣后级――许映芳和董敏。其中,董敏是孙祺的妻子。而上海一法院公布的犯罪事实显示,孙祺指使他人将部分套取的资金转入劣后级投资人账户内,充作劣后级出资。 (文章来源:中国基金报)
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